{"id":44840,"date":"2020-11-19T09:36:08","date_gmt":"2020-11-19T15:36:08","guid":{"rendered":"https:\/\/invatica.com\/?p=44840"},"modified":"2020-11-19T09:36:27","modified_gmt":"2020-11-19T15:36:27","slug":"uif-podra-bloquear-cuentas-sin-orden-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/invatica.com\/?p=44840","title":{"rendered":"UIF PODR\u00c1 BLOQUEAR CUENTAS SIN ORDEN JUDICIAL"},"content":{"rendered":"\n<blockquote class=\"wp-block-quote\"><p><em>Adem\u00e1s, se establece que las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>La mayor\u00eda de Morena y aliados en el Senado de la Rep\u00fablica, aprobaron la denominada, \u201cLey Nieto\u201d, que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda, bloquear cuentas bancarias, sin orden judicial de por medio, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.<br>Entre las modificaciones que realiz\u00f3 el Senado a la minuta enviada por la C\u00e1mara de Diputados est\u00e1 que ahora ser\u00e1 la instituci\u00f3n bancaria y no la UIF, la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.<br>Adem\u00e1s las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.<br>La reforma a la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, establece que \u201cla Secretar\u00eda de Hacienda podr\u00e1 introducir a un individuo a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con los indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o los asociados con los delitos se\u00f1alados\u201d.<br>Contrario a las advertencias de la oposici\u00f3n, Morena y sus aliados pol\u00edticos defendieron la constitucionalidad de esta ley y aseguraron que garantiza los derechos y las garant\u00edas individuales.<br>\u201cEs por eso que esta iniciativa busca tambi\u00e9n garantizar los derechos y las garant\u00edas individuales. No podemos violentar garant\u00edas constitucionales, por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garant\u00eda de audiencia\u201d, asever\u00f3 el presidente de la Comisi\u00f3n de Hacienda, Alejandro Armenta.<br>Sin embargo, la posici\u00f3n acus\u00f3 que la \u201cLey Nieto\u201d violenta garant\u00edas fundamentales al permitir a la Secretar\u00eda de Hacienda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial con lo cual esa dependencia se erige como si fuera un juez.<br>\u201cEl Poder Ejecutivo no es juez, los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien. En este caso, dar a la Secretar\u00eda de Hacienda para que bloquee cuentas sin ir ante un juez, es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el solo hecho de que as\u00ed lo determine. Es un tribunal la unidad, no, es un tribunal la Secretar\u00eda de Hacienda, no, entonces \u00bfpor qu\u00e9 le quieren dar la facultad de tomar decisiones como si fuera un juez?\u201d, cuestion\u00f3 el senador del PAN, Dami\u00e1n Zepeda.<br>La minuta se devolvi\u00f3 a la C\u00e1mara de Diputados para su an\u00e1lisis y dictaminaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adem\u00e1s, se establece que las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del usuario que ha sido incluido en la&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":44839,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[7],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/invatica.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/img_3349-1.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/44840"}],"collection":[{"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=44840"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/44840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44841,"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/44840\/revisions\/44841"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/44839"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=44840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=44840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/invatica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=44840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}